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(宁波推拉棚)宁波市公安局发布四起跨境赌博典型案例

中国宁波网记者 董小芳 通讯员 王岑 文/图

  今天下午,市公安局发布了四起跨境赌博典型案例,分别是——

  鄞州丁某等人跨境网络赌博案

  2020年3月,鄞州警方通过排查发现,某车行工作人员丁某为一跨境网络赌博APP从事代理工作。获取线索后,鄞州警方高度重视,抽调精干警力迅速开展调查,并成功抓获犯罪嫌疑人丁某。经深入调查,丁某注册成为该网络赌博APP代理后,通过朋友介绍、社交软件转发等方式引诱他人下载APP,以“牛牛”“斗地主”“捕鱼”等方式进行赌博,丁某收取2.3%的佣金,同时还发现大量代理该APP的违法犯罪人员,仅宁波地区的30余名代理就非法获利累计1000余万元。

  鄞州警方成立专案组进行攻坚。先后出动100余名警力,在安徽、山东等8省11地市开展集中抓捕行动,共抓获丁某等犯罪嫌疑人121名,查扣涉案资产1500万元,捣毁为该赌博平台提供非法资金结算服务团伙2个、捣毁为赌博平台提供网站推广和技术服务窝点1个,实现了关联技术、资金、推广、代理、赌客等多犯罪环节的全链条、深层次打击。

  北仑曹某某等人跨境网络赌博案件

  2020年3月,北仑警方在侦办一起非法入侵计算机信息系统案件中,发现曹某某为一境外网络赌博平台盘口主管,在该盘口开设赌局期间,每天赌资流水300余万,赌博网站非法获利共计1800余万元。

  北仑警方迅速抽调精干警力成立专案组开展侦办,经侦查,该案是一起典型的跨境赌博案件,涉案成员组织严密、分工明确、反侦查能力强,且作案持续时间长、涉案价值巨大,社会影响强烈,同时还伴有因赌场利益争夺而衍生的非法获取计算机信息系统数据、偷越国边境罪等犯罪行为。有承包赌场资金支付渠道的“卡商”,有为赌博平台提供网络服务和推广的“技术团队”,有提供木马服务帮助赌场非法获取信息的“黑客”,有专门代办非法出境事务的“中介”等等。

  北仑警方经过多轮收网,抓获犯罪嫌疑人67名,实现了从赌博平台管理层、人事、技术、资金、客服等多环节的打击。

  镇海胡某某等人跨境赌博案

  2020年6月初,镇海警方根据群众举报,发现镇海本地宋某某等人参与境外赌博。后历经2个月时间的侦查,打掉一组组他人偷越国边境到境外赌博的犯罪团伙,抓获胡某某等犯罪嫌疑人13人,其中3因涉嫌开设赌场罪、偷越国边境罪被刑事拘留,10人因涉嫌偷越国边境罪被刑事拘留。

  经查,2017年1月至2019年5月期间,犯罪嫌疑人王某某(在逃,长期盘踞境外地区遥控他人进行跨境赌博违法犯罪活动)胡某某、沈某某、吴某某等人为抽头获利,先后8次组织宋某某、陈某、盛某某等10人采用偷越国边境的手段进行跨境赌博的犯罪事实。犯罪嫌疑人根据在逃人员王某某提供的偷渡路线,在境外进行赌博,合计输掉人民币400余万元。

  慈溪裘某等人组织他人跨境赌博案

  2020年7月,慈溪警方工作中发现,以犯罪嫌疑人裘某为首的犯罪团伙,在慈溪市观海卫镇、掌起镇从事赌博违法犯罪活动,社会影响恶劣。宁波和慈溪警方成立联合专案组,经走访调查、数据侦查等方式获取充分证据后,在慈溪、丽水等地抓获犯罪嫌疑人20余人,查扣冻结2000余万元涉案财物,查实该犯罪团伙提供百家乐赌盘500余万,跨境赌博出码1500余万。

  经查,犯罪嫌疑人裘某某召集张某等多名无业人员,在慈溪观海卫、掌起一带开设赌场,有麻将、挖花、拖拉机、梭哈、线上百家乐、现场百家乐、组织人员赴境外赌博等多种方式,组织当地小企业主从事赌博违法犯罪活动,并发放高利贷提供赌资。

  目前,上述案件均已进入移送起诉阶段,涉及到的赌客也均受到相应的行政处罚。


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